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本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、 误导性陈说或严重遗失。湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日举行第六届董事会第十七次会议，审议经过了《关于改变公司董事会秘书的方案》，张斌先生因作业重心调整请求不再兼任公司董事会秘书职务，辞任后仍担任公司董事及新能源资料事业部总司理。经董事长提名，独立董事专门会议资历审阅查看经过，公司董事会赞同聘任卢焱先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议经过之日起至第六届董事会届满之日止。
张斌先生作为公司董事会秘书的原定任期至公司第六届董事会任期届满之日。到本公告发表日，张斌先生直接持有公司股份2,625,000股，占公司总股本的0.38%。张斌先生不存在应当实行而未实行的许诺事项，其辞去职务董事会秘书职务不会影响企业董事会和公司的正常运转。张斌先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张斌先生在任职期间为公司开展及董事会所作出的奉献表明衷心感谢！卢焱先生已获得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资历证书，具有实行职责所需的专业相关常识、与岗位要求相适应的从业经历与个人道德，其任职资历契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规则，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券2
交易所上市公司自律监管指引第号——创业板上市公司标准运作》等相关规则中制止任职的景象。
工作地址：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖大街泉水路 号亿达中建才智科技园栋邮政编码：410000
卢焱 男，汉族，1985年10月出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已获得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资历证、证券从业资历证。2010年3月至2012年12月，先下一任湖南中科电气股份有限公司技能服务部技能服务工程师、项目负责人、项目司理；2013年1月至2015年10月任湖南中科电气股份有限公司总师办、企管部副主任工程师、总司理战略出资助理；2015年11月至2023年1月，任湖南中科电气股份有限公司证券部证券业务助理；2023年2月起任湖南中科电气股份有限公司董事会工作室（本钱管理中心）高档司理。
到本公告日，卢焱先生持有公司30,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司别的的董事、高档管理人员不存在相关联系；未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许触及嫌疑违背法令违规被我国证监会立案稽察，没有有清晰定论的景象；不存在被我国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被执行人名单的景象；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》第3.2.3条、第3.2.5条所规则的景象，其任职资历契合《公司法》及《公司章程》等相关规则。
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